在進入中國境內投機人民幣升值的“熱錢”當中，有一部分是通過境內外關聯公司之間的關聯交易和內部劃撥實現跨境轉移的，而“熱錢”進出的這一渠道將在2006年面臨國家外匯管理局(下稱“外匯局”)的專項檢查。

　　在日前出版的由外匯局主辦的《中國外匯》雜志上，外匯局管理檢查司司長許滿剛稱，2006年將繼續關注國際收支的異常變化，加大外匯檢查工作力度，在今年推出多項專項檢查。

　　這些專項檢查包括：非貿易項目資本流入、以延期付款為重點的貿易真實性、境內外關聯公司外匯業務、外商投資企業資本項下外匯業務等。

　　“這四個專項檢查對準的領域，都是‘熱錢’進出境的重要渠道。”對外經濟貿易大學金融學院丁志杰教授昨天對《第一財經日報》表示。他分析稱，四個渠道當中，“以延期付款為重點的貿易項下檢查”是經常項目下，當前我國經常項目是可自由兌換的，但這也給了“熱錢”進入的渠道；另外的“非貿易項目資本流入”、“外商投資企業資本項下外匯業務”、“境內外關聯公司外匯業務”，這些都是資本項下“熱錢”可進出境內的重要渠道。

　　許滿剛表示，近來貿易結售匯順差持續增長，企業非貿易項下外匯資金流入不斷增大，境內外關聯公司之間資金往來日趨頻繁和多樣化，資本項下外匯資金持續凈流入。

　　許滿剛還表示，2006年將組織中外資銀行收結匯專項檢查，檢查形式是，直接組織對兩家外資銀行和一家中資銀行省級分行開展外匯業務合規性檢查，選擇某省一個地市，組織所在地分局對該地市所有的中資銀行進行收結匯專項檢查。

　　此外，還將組織銀行、企業售付匯業務專項檢查，著重了解在售付匯環節導致結售匯順差擴大的原因。

　　“自人民幣升值趨勢加大以來，資金的跨境流動的確是增加了，經常項目可兌換以及資本項目部分可兌換也給了投機資金進出的渠道。外匯局點到的這幾個方面都是重點領域，這顯示出投機資金進出境已經引起了監管機構的關注和重視。”丁志杰說。